“异地兼职做吗？日赚4000-5000元，仅需带着银行卡，包吃住，还报销往返路费……”，近日，哈尔滨市公安局平房警方经过缜密侦查、连续奋战，成功打掉一个跨多省多地全链条帮助信息网络犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人15人，查扣现金20余万元。
7月5日，平房公安分局接到市局反电信网络诈骗中心推送案件线索：辖区居民霍某名下银行卡涉及多起电信网络诈骗案件，涉案金额近40余万元，且有多次异地出行记录。接到线索后，侦查员立即展开工作，于当晚将霍某抓获。面对警方掌握的大量证据，霍某交代了经朋友陈某介绍，于6月末前往湖南长沙做过兼职刷银行流水的工作，当时按照要求开通了5张银行随身携带，到当地开通了银行卡相关功能，配合完成转账，只几天时间就赚了4000元，还报销了往返路费。
经进一步工作，侦查员确定了霍某的上线陈某正伙同一齐姓男子从江苏返哈。侦查员立即出击，将陈、齐二人抓获。据陈某供述，他在网上看到“刷分赚钱”的招聘信息，通过网络结识了上线彭某。彭某介绍说“正在招募刷分兼职人员和中介，每刷100元可获利10-15元不等。”于是，陈某推荐霍某和齐某做兼职，从中获利。
鉴于案件涉及人员多、涉案金额大，平房分局立即成立专案组开展专案侦查，专侦查员经过扩线侦查，抽丝剥茧，逐步摸清了该犯罪团伙的组织架构、成员身份及作案模式，很快锁定了上游犯罪团伙主犯，家住湖南省长沙市的彭某，专案组成员于7月18日抵达湖南省长沙市，准备开展抓捕工作。
据了解，彭某十分狡猾，仅使用聊天软件与团伙成员联系，从不见面。为了将该犯罪团伙一网打尽，侦查员决定利用陈某交代可以“交五万元组成‘洗钱’团队升级赚钱”的契机，引诱彭某见面，实施抓捕。
7月21日,两名侦查员乔装成“洗钱”团队成员，与彭某进行联系，几经试探，彭某才放下戒心。在与彭某见面时，侦查员成功将其抓获。根据其交代，陆续抓获多名团伙其他成员。随后，专案组转战湖南衡阳，又将犯罪嫌疑人李某抓获。
经审，犯罪嫌疑人彭某交代，今年年初在网上结识境外洗钱团伙上线，当时只做“中介”赚取“卡农”的差价，后来发现组建团队赚钱又快又多，便于6月初，伙同老乡李某、王某、张某三人，共同出资5万元组建团队，开启了为境外电信网络诈骗团伙洗钱的“生财之道”。团伙分工明确，以在网上发布“招募刷分兼职”的招聘信息招聘“中介”和“卡农”。其中，负责提供银行卡、收取转移涉案资金的称为“卡头”；招募介绍卡农给团伙洗钱的称为“中介”；出租个人银行卡、收款二维码的称为“卡农”。按照层级，该团伙可获得洗钱流水金额的20-30%。据统计，该团伙在近一个月时间里，已在湖南、广东、安徽等地组织人员刷流水洗钱近千万元，非法获利百万元。
目前，彭某等15名犯罪嫌疑人已被平房警方采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。
特约记者：陈思思、宣齐磊
本台记者：方丽
来源： 黑龙江交通广播
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